Ingen förundersökning om penningtvätt

Ekobrottsmyndigheten kommer inte att inleda en förundersökning efter anmälan om penningtvätt i Swedbank.

Skälet är att de överföringar som gäller svenska konton i banken ligger så långt tillbaka i tiden att de är preskriberade, meddelar myndigheten.

Det var den amerikanske affärsmannen Bill Browder som gjorde anmälan den 4 mars. Anmälan rörde påstådd penningtvätt om omkring 1,7 miljarder kronor från den så kallade Magnitskijhärvan, då omkring 2 miljarder kronor från Browders bolag Hermitage Capital ska ha förskingrats och hamnat i korrupta ryska tjänstemäns och kriminellas händer i stället för i den ryska statskassan.

Enligt anmälan har pengar tvättats via Swedbankkonton i Sverige och i Balitikum. Men åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten konstaterar att överföringarna till svenska bankkonton har skett 2006–2012 och i enlighet med den lag om penninghäleri som gällde då är de eventuella brotten i så fall preskriberade.

Åklagaren konstaterar också att det är en mindre del av överföringarna som har skett via Sverige.

Ekobrottsmyndigheten utreder separat om företrädare på Swedbank gjort sig skyldiga till insiderbrott och grovt svindleri.

Separat utreds också den misstänkta penningtvätten av de svenska och estländska finansinspektionerna.

helskärm