Penningtvätt

Aftonbladets samlade artiklar om penningtvätt och ekobrott.

14 FEBRUARI KRIM

Så skulle svensken fritas ur spanskt häkte

Helikopter och synkroniserade klockor skulle användas för att frita den 29-årige svensken ur det spanska häktet.

12 FEBRUARI NYHETER

Mor och dotter krävs på miljoner i rekordhärva

I åratal levde mor och dotter gott på att förmedla hyreslägenheter svart i Stockholms innerstad och förorter.

20 JANUARI NYHETER

Hela listan: Här är alla Trumps benådningar

Med elva timmar kvar på presidentposten benådade Donald Trump 143 personer.

17 DEC 2020 NYHETER

Flera dömda till fängelse i stora "Casino-målet"

▸ 60 personer dömdes i dag av Svea hovrätt i Casino-målet, där utbetalade lånebelopp har med hjälp av  penningtvättare…

15 DEC 2020 NYHETER

FBI utreder svenska banker – aktierna rasar

▸ Bankerna SEB, Swedbank och Danske Bank utreds av USA:s justitiedepartement, FBI och en federal åklagare i New York…

30 NOV 2020 NYHETER

Vd på nöjesbolag pekas ut i härvan

Nöjeschefen svarar ”inga kommentarer” på samtliga förhörsfrågor. Nu står han och flera idrottsmän åtalade i en…

16 OKT 2020 DEBATT

Girighetskulturen på bankerna måste bort

▸ DEBATT V: Staten behöver gå in och skapa banker för vanligt folk

RELATERADE ÄMNEN

Bedrägeri

Brott

Malmö

Swedbank

SEB

Ekobrott

Kriminella nätverk

15 OKT 2020 KOLUMNISTER

Konstitutionsutskottet fungerar lika dåligt som en gammal klocka

▸ I Konstitutionsutskottet i dag grillades Per Bolund, statsråd och miljöpartist.

8 OKT 2020 FOTBOLL

Nabil Bahoui i ny härva med koppling till gängkriminella

▸ Turerna kring Nabil Bahouis övergång till Al-Ahli 2015 är under utredning.

6 OKT 2020 KOLUMNISTER

Politikerna febrar om terrorister och glömmer tant Agda

▸ Det går knappt att föra över en spänn till farfar i Turkiet utan att behöva oroa sig för att nationella insatsstyrkan…

23 SEP 2020 FOTBOLL

Svensk elitdomare anhållen efter stort polistillslag

▸ Fem personer har anhållits i Västsverige misstänkta för grovt bedrägeri och penningtvätt, uppger GP.

20 SEP 2020 NYHETER

Ny bankläcka: 17 000 miljarder kronor i suspekta betalningar

▸ Hemliga dokument från den amerikanska finanspolisen har läckt. Och avslöjar hur misstänkta betalningar som omfattar 17…

14 AUG 2020 NYHETER

Fem åtalas för flera åldringsbrott i Malmö

▸ Sa sig komma från kreditinstitut ✓ Kom över hundratusentals kronor

29 JUL 2020 NYHETER

23-åring från Uppsala misstänks ha tvättat pengar för mångmiljonbelopp

▸ Kan inte förklara transaktionerna ✓ Stoppades på Arlanda med halv miljon

6 JUN 2020 SPORTBLADET

Rasar mot 87-åringen: ”15 år av våldtäkt”

▸ Gripandet av internationella friidrottsförbundets ordförande Lamine Diack 2015 blev startskottet på en våg av skandaler.

20 MAJ 2020 NYHETER

Tre åtalas för penningtvätt i växlingskontor

▸ Tre personer med koppling till ett växlingskontor i Göteborg åtalas för penningtvätt vid Göteborgs tingsrätt.

19 MAJ 2020 NYHETER

Banker och polis i samarbete mot penningtvätt

▸ Polisen och de fem största bankerna i Sverige intensifierar sitt samarbete i kampen mot penningtvätt, uppger Dagens…

18 MAJ 2020 NYHETER

Sportprofiler i bedrägerihärva: ”Hundratals miljoner”

▸ Gång på gång sålde J-O Waldner och Tomas Brolin in den påstådda ”vinstmaskinen” Kambua som skulle ge 25 procents…

28 APR 2020 NYHETER

Över 100 poliser i stor insats i Växjö

▸ Mängder av narkotika har beslagtagits och en person har anhållits, misstänkt för penningtvätt och grovt vapenbrott.

7 APR 2020 FOTBOLL

Bank: Toppfotbollen står stilla nu – låt skiten brinna

Vi lever i en tid då en hostning i Kina kan välta en hel värld över ända.

7 APR 2020 NYHETER

18-årig kvinna döms för penningtvättsbrott

▸ En 18-årig kvinna i Malmö har dömts för penningtvättsbrott och grovt penningtvättsbrott, skriver Sydsvenskan.

20 MAR 2020 NYHETER

Åtta får fängelse i stor tobakshärva

▸ Åtta män döms till fängelse för att de deltagit i otillåten hantering av sex miljoner cigarretter som smugglats in i…

13 MAR 2020 NYHETER

Vapen och narkotika i beslag under ”Vårsol”

▸ Polisens kraftsamling i Helsingborg den senaste veckan har gett utdelning – bland annat har man hittat…

2 MAR 2020 DEBATT

Backa – beslutet kan strida mot grundlagen

▸ DEBATT Replik från försvarsadvokater om att intagna inte ska få ta emot pengar utifrån

28 FEB 2020 DEBATT

Rätt att intagna inte ska få pengar utifrån

▸ DEBATT Kriminalvården: Vi kan inte acceptera pengar från kriminell verksamhet på våra anstalter

20 FEB 2020 MIN EKONOMI

Birgitte Bonnesen kan skratta hela vägen från banken

▸ Birgitte Bonnesen sparkades som vd för Swedbank och då talades det om en fallskärm på 21,5 miljoner. Det blev mycket mer, avslöjar Dagens Juridik.