Aftonbladets samlade artiklar om penningtvätt och ekobrott.
20 MAJ NYHETER
▸ Tre personer med koppling till ett växlingskontor i Göteborg åtalas för penningtvätt vid Göteborgs tingsrätt.
19 MAJ NYHETER
▸ Polisen och de fem största bankerna i Sverige intensifierar sitt samarbete i kampen mot penningtvätt, uppger Dagens…
18 MAJ NYHETER
▸ Gång på gång sålde J-O Waldner och Tomas Brolin in den påstådda ”vinstmaskinen” Kambua som skulle ge 25 procents…
28 APRIL NYHETER
▸ Mängder av narkotika har beslagtagits och en person har anhållits, misstänkt för penningtvätt och grovt vapenbrott.
7 APRIL FOTBOLL
PLUS Vi lever i en tid då en hostning i Kina kan välta en hel värld över ända.
7 APRIL NYHETER
▸ En 18-årig kvinna i Malmö har dömts för penningtvättsbrott och grovt penningtvättsbrott, skriver Sydsvenskan.
20 MARS NYHETER
▸ Åtta män döms till fängelse för att de deltagit i otillåten hantering av sex miljoner cigarretter som smugglats in i…
13 MARS NYHETER
▸ Polisens kraftsamling i Helsingborg den senaste veckan har gett utdelning – bland annat har man hittat…
2 MARS DEBATT
▸ DEBATT Replik från försvarsadvokater om att intagna inte ska få ta emot pengar utifrån
28 FEBRUARI DEBATT
▸ DEBATT Kriminalvården: Vi kan inte acceptera pengar från kriminell verksamhet på våra anstalter
20 FEBRUARI MIN EKONOMI
▸ Birgitte Bonnesen sparkades som vd för Swedbank och då talades det om en fallskärm på 21,5 miljoner. Det blev mycket mer, avslöjar Dagens Juridik.
12 FEBRUARI NYHETER
▸ Uppsalabo
▸ LIVE: Åtalet presenteras ✔︎ Narkotika för hundratals miljoner via Darknet
▸ Hundratusentals knarkaffärer via Darknet – ligan sålde narkotika för 378 miljoner kronor
4 FEBRUARI NYHETER
▸ En arresteringsorder har utfärdats mot Sydafrikas tidigare president Jacob Zuma efter att han inte dykt upp till en…
30 JANUARI MELODIFESTIVALEN
▸ LINKÖPING. SVT kontrollerar inte artisternas belastningsregister inför Melodifestivalen.
▸ LINKÖPING. OVÖ:s Jean-Willy Akofely, 32, fälldes 2017 för penningtvätt efter att ha låtit sitt bankkonto användas vid…
26 JANUARI NYHETER
▸ Den svindlade HSB-föreningen Ida i Malmö behöver inte betala 24 miljoner kronor i extra skatt för bland annat…
25 JANUARI NYHETER
▸ Den så kallade Kasinorättegången blir ett av Sveriges dyraste rättsfall.
24 JANUARI MIN EKONOMI
▸ Över 100 personer står åtalade för grova bedrägerier och penningtvätt i jättehärvan som kommit att kallas "kasinomålet".
21 DEC 2019 NYHETER
PLUS Italiensk polis har genomfört ett jättetillslag mot ’Ndranghetan, den ökända maffian i Syditalien.
18 DEC 2019 MIN EKONOMI
▸ Miljardböter eller varning. Det kan vänta SEB efter beskedet att Finansinspektionen (FI) inleder en sanktionsprövning…
14 DEC 2019 NYHETER
▸ En 28-årig man har gripits i Spanien misstänkt för anstiftan till två mord i Malmö.
10 DEC 2019 KOLUMNISTER
▸ Två presskonferenser i dag sade, högst oavsiktligt, så mycket om kampen mot den organiserade kriminaliteten.
3 DEC 2019 NYHETER
▸ Tjeckiens premiärminister anses ha en intressekonflikt och hans bolagskoncern – som är en av landets största – kommer…
PLUS Nyligen fälldes en amerikansk advokat för inblandning i miljardhärvan kring den falska kryptovalutan Onecoin.
