Penningtvätt

Aftonbladets samlade artiklar om penningtvätt och ekobrott.

5 MAJ MIN EKONOMI

Swedbank bröt mot börsens insiderregler

▸ Swedbank tvingas betala miljonböter efter penningtvättsskandalen. 46,6 miljoner kronor får de böta – mer än vad banken…

21 APRIL SENASTE NYTT

Polisen varnar för penningtvätt

▸ Många företag och branscher riskerar att utnyttjas för penningtvätt, vilket i längden kan bidra till finansiering av…

15 APRIL NYHETER

Jonas Falk dömd till fängelse i Spanien

▸ Jonas Falk dömdes till 18 års fängelse i Sveriges största narkotikautredning genom tiderna – ”Operation Playa”.

11 APRIL KRIM

”Kurdiska räven” gäckar polisen

Från sitt gömställe i Kurdistan styr den misstänkte knarkkungen miljonaffärer i Sverige.

20 MARS NYHETER

Rättegången inne på sluttampen: Vill sätta dit mig

▸ BARCELONA. Den spanska Operation Playa-rättegången där svenske Jonas Falk står åtalad är inne på sluttampen.

20 MARS AFTONBLADET TV NYHETER

Jonas Falk: ”Polisen gör allt för att sätta dit mig”

▸ Den spanska Operation Playa-rättegången i Barcelona är inne på sluttampen.
Jonas Falk riskerar 20 års fängelse och en kvarts miljard i böter för grov penningtvätt och skattebrott.
Även om han skulle frias i detta mål, liksom han gjorde i den spanska versionen, så tror han inte att polisen i Europa skulle låta honom vara.

18 MARS AFTONBLADET TV NYHETER

Jonas Falk: "Alla som kommit nära mig har sugits in i rättsprocessen"

▸ Nu är samtliga misstänkta i den spanska Operation Playa-rättegången i Bracelona hörda. Bland de sista att höras var en svensk krögare som är misstänkt för penningtvätt. Jonas Falk menar att alla som kommit nära honom sugits in i målet.

RELATERADE ÄMNEN

Operation Playa

Jonas Falk

Barcelona

Operation Playa

Spanien

Narkotikabrott

Brott

18 MARS NYHETER

Svenska krögaren i Playa-rättegången: ”Tyvärr så det funkar”

▸ BARCELONA. Nu är samtliga misstänkta i den spanska Operation Playa-rättegången hörda.

18 MARS NYHETER

Svensk krögare i spanska Playarättegångens sista förhörsdag

▸ BARCELONA. Under torsdagen hörs resterande misstänkta i det omfattande penningtvätts- och skattebrottsmålet där Jonas…

18 MARS AFTONBLADET TV NYHETER

Aftonbladet på plats vid spanska Operation Playa-rättegången: "Han är längst ner i kedjan"

▸ Aftonbladets reporter Cecilia Vaccari på plats vid spanska Operation Playa-rättegången.

18 MARS AFTONBLADET TV NYHETER

Jonas Falk: ”Svenska agenter buggade bil och ljög"

▸ Än en gång står Jonas Falk inför rätta till följd av den uppmärksammade Operation Playa-utredningen som inleddes på svenskt initiativ. Nu misstänks han för grov penningtvätt och skattebrott i Spanien. Falk är optimistisk inför det spanska rättsväsendet, men sågar de svenska Playaagenternas agerande – som också drabbade en vän till honom.

17 MARS NYHETER

Sitgessvensken: ”Visste inte att det var svenska agenter förrän förhöret i Sverige”

▸ BARCELONA. Ytterligare en dag i den spanska Playarättegången har nått sitt slut.

17 MARS NYHETER

Svensken som lurades av agenter hörs i Falk-rättegången

▸ BARCELONA. Förhören med de misstänkta i den spanska upplagan av Operation Playa-rättegången fortsätter under onsdagen.

17 MARS AFTONBLADET TV NYHETER

Aftonbladet på plats – rättegången mot Jonas Falk fortsätter

▸ Den spanska Operation Playa-rättegången fortsätter. Svensken Jonas Falk riskerar 20 års fängelse. Aftonbladet på plats i Barcelona, Spanien.

16 MARS NYHETER

Jonas Falk om spanska rättegången: Är exakt samma sak

Misstänkt för grov penningtvätt och skattebrott ✓ Operation Playa

16 MARS NYHETER

Ville höra misstänkt i Operation Playa som vittne

▸ BARCELONA. När förhören av de misstänkta i den spanska upplagan av Operation Playa-rättegången inleds på tisdagen har…

16 MARS NYHETER

Operation Playa-rättegång inleds i Barcelona

▸ Tio år efter att Jonas Falk greps i Colombia, dömdes och sedan friades i svensk domstol är det dags för det spanska…

16 MARS AFTONBLADET TV NYHETER

Aftonbladet på plats vid spanska rättegången mot Jonas Falk

▸ Tio år efter att Jonas Falk greps i Colombia, dömdes och sedan friades i svensk domstol är det dags för det spanska avgörandet.
På tisdagen inleds förhören av de misstänkta i den spanska Operation Playa-rättegången i Barcelona.
Denna gång är han anklagad för grovt penningbrott och skattebrott och riskerar 20 års fängelse.