Finansinspektionen stoppar två sparbolag

Pengar har flutit in och ut utan riktiga kontroller.

Nu stoppar Finansinspektionen Exchange Finans och Festival International.

– Vi är djupt förvånade, säger säger Exchange Finans vd Bo Korposoff.

Exchange finans är framför allt känt för valutaväxling,där de är ett av landets största företag. Men de sysslar även med dagskassehantering och har sparkonton med höga räntor. Bolaget, med 25 kontor i Sverige och 250 anställda, tvingas nu upphöra med sin verksamhet eftersom Finansinspektionen återkallar dess tillstånd att driva finansieringsrörelse. Anledningen är att Exchange finans bryter mot bestämmelserna i penningtvättslagen – de anses ha haft för dåliga kontroller av pengar som flutit in och ut bolaget.

100 000 skyddade

Folk som har sparat pengar på bolagets sparkonton riskerar inte att bli av med sina pengar eftersom kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin.

– Belopp upp till 100 000 euro är skyddade. Den som har pengar insatta kan ta kontakt med Riksgäldskontoret och få pengarna inom 20 dagar, säger Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson.

Enligt Martin Andersson har företaget likvida medel att betala ut till sina kunder, men det kan heller ”inte uteslutas” att kunder med mer än 100 000 euro på bolagets konton kan förlora pengar.

– Vi vet hur mycket tillgångar de har men kan inte berätta på grund av sekretess, säger Martin Andersson.

Enligt Exchange finance vd Bo Korpsoff kommer bolaget troligen överklaga FI:s beslut.

– Vi är djupt förvånade över Finansinspektionens beslut. Att vi systematiskt skulle ha använts för penningtvätt skulle jag vilja påstå är omöjligt med de interna regelverk och styrsystem som vi har, säger Exchange Finans vd Bo Korposoff till TT.

Festival International stoppas

Även bolaget Festival International stoppas av FI då tillståndet att driva värdepappersrörelse dras in. Detta eftersom bolaget tagit emot medel och förvarat finansinella instrument utan tillstånd. Enligt FI har Festival International försökt dölja sin verksamhet genom att lämna felaktiga uppgifter till FI.

Aftonbladets har sökt Festival International för en kommentar.