Över 80 misstänks för "systemhotande" pengatvätt

Falska inkomstuppgifter förvandlade kontanter från narkotikaförsäljning till taxerad inkomst. Plötsligt hade kriminella tillgång till kreditmarknad och pensionssystem.

– Det här är systemhotande, säger åklagare Daniel Larson som snart väcker åtal i det omfattande målet.

Över 80 misstänkta kopplas till härvan där minst 50 miljoner kronor – mestadels brottsvinster – tros ha tvättats genom skenanställningar.

Personer utan jobb på pappret har genom ett avancerat upplägg kunnat köpa sig en taxerad inkomst genom påhittade anställningar. På så vis har man kunnat byta sina kontanter mot ”lön” som betalats in på bankkontot.

Med en tillsynes taxerad inkomst har kriminella som tjänar sina pengar på narkotikaförsäljning plötsligt haft tillgång till samma välfärdsförmåner och pensionsrättigheter som den som arbetar och betalar skatt.

Därtill har tillgång till kreditmarknaden möjliggjort lån och köp av fastigheter och bilar.

In i värmen

– Det finns en systemhotande ingrediens i att kriminella kan infiltrera bostadsrättsföreningar och villakvarter. Det är väldigt svårt att konsumera med kontanter, men plötsligt har de en väg in i det etablerade samhället, säger Daniel Larson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

– Det kan också vara skadligt för den allmänna skattemoralen om man inte kan lita på systemet.

Utredningen har bedrivits tillsammans med Skatteverket. Larson räknar med under våren väcka ett första åtal mot ett 20-tal misstänkta, däribland personerna som tillhandahållit brottsupplägget, något Sveriges Radio Ekot först rapporterade.

Den 37-årige huvudmannen avtjänar för närvarande ett sexårigt fängelsestraff i Norge för grova åldringsbedrägerier.

”Siffran kommer stiga”

Det nu aktuella åtalet rör brottslighet mellan 2019 och 2022. Upplägget har utnyttjats av flera olika kriminella nätverk, främst i Göteborgsregionen men även i Södertälje.

Längre fram väntar fler åtal mot ytterligare ett 60-tal personer som misstänks ha utnyttjat tjänsten – minst.

– Siffran kommer att stiga. Det är så omfattande att vi får ta det i olika omgångar.

Att kriminella använder sig av falska inkomstuppgifter är i sig inget nytt, men uppläggen blir alltmer raffinerade och svårutredda, enligt Larson.

– Det finns skäl att tro att det finns fler ekobrottsspecialister som tillhandahåller den här typen av upplägg.